交换展期 | TokenInsight

如上图所示，年末是交易所彻底翻盘的集中期；投资者应谨慎参与现阶段高回报项目，规避极端风险。

三、交换展期记录

（2018年至今；根据公开信息不完全统计）

被盗推翻 2018 年 1 月 26 日，日本最大的交易所 Coincheck 被盗价值 34 亿美元的 XEM。

彻底翻车 2018年2月，EtherDelta团队不和，中心化股权问题不明，实际控制人陈军跑路。成为第一个跑路的去中心化交易所，让人们意识到去中心化交易所并不一定是绝对安全的。

崩溃期间 2018 年 2 月，币安交易所遭遇严重宕机安全事故，导致币安近 60 小时无法提供服务。

被盗并被推翻 2018 年 2 月 8 日，意大利数字资产交易所 BitGrail 遭到攻击，价值 1.95 亿美元的 NANO 被盗。

技术翻滚 2018 年 2 月 19 日，Zaif 交易所 BUG 免费赠送比特币。 2 月 19 日左右，日本交易所 Zaif 上出现了一个令人惊讶的 bug。因购币系统程序问题，某用户账户显示，他免费购买了21亿个BTC，总价值约2246万亿日元。 （约 134.24 万亿元人民币）。

被盗翻转 2018 年 2 月 15 日，200 万美元从 LLC Exchange 被盗。

技术翻车 2018 年 3 月，火币遭受 DDoS 攻击。攻击者操纵货币市场，通过做空获利约1.1亿美元。

技术颠覆2018年3月，OKEx经历了近一个半小时的极端异常行为。 BTC季度合约一度高出现货指数20多个百分点，最低点接近4000美元。大约有46万比特币多头期货合约被平仓，跌至最低点后，期间上涨10多点，部分空头也被平仓。 OKEx立即宣布异常交易回滚。

被盗并被推翻 2018 年 3 月 7 日，币安遭到黑客攻击。黑客控制了部分账户，出售了这些账户持有的比特币，并购买了威盛币，导致威盛逆市上涨。币安回滚异常交易，但该事件仍引发市场恐慌，随后数日比特币跌幅超过15%。

彻底颠覆 2018 年 3 月，Mr. Exchange 和日本的 Tokyo Gateway 宣布关闭。

被盗翻车 2018 年 4 月 1 日，BitZ 被黑，未造成资金损失。

推翻腐败 2018 年 4 月 12 日，印度三大比特币交易所之一的 Coinsecure 在其官方网站上宣布，价值约 330 万美元的 438 个 BTC 从交易所被盗。该交易所的首席安全官 Amitabh Saxena 被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产盗窃案。

技术翻转 2018 年 6 月 5 日，Bitfinex 遭到 DDoS 攻击，Bitfinex 立即暂停了交易所的所有交易。

被盗翻车 2018 年 6 月 10 日，韩国交易所 Coinrail 遭到黑客攻击，损失超过 5000 万美元。

彻底翻车 2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资者撤离，无法满足大部分矿工的要求，砸钱提现，导致平台无法正常运行。

彻底推翻2018年6月20日，86bex官方宣布，因平台自上线以来亏损及投资者资金撤出，平台无法继续运营，将关闭撤资通道。

被盗并被推翻 2018 年 6 月 20 日，韩国交易所 Bithumb 遭到黑客攻击，价值 3000 万美元的数字资产被盗。这是 Bithumb 第三次被黑。

彻底翻车2018年6月21日，TBS交易所倒闭跑路。

彻底翻车 2018年7月，慧笔跑路了。

彻底推翻2018年9月11日，一位匿名投资者爆料称，在数字资产交易所BTK（Bit King）购买的USDT无法提现。目前，尚未联系交易所负责人，疑似网络诈骗已逃跑 目前，交易所平台仍无法开通，维权人数已达300余人，涉及数亿资金。

被盗并被推翻 2018 年 9 月 20 日，日本交易所 Zaif 宣布遭到黑客攻击，损失 5967 万美元。其中，1959万美元属于交易所自有资金，其余4007万美元属于客户资金。

被盗翻 2018年9月，降维安全实验室监测到C-CEX交易所遭遇“短地址”攻击，第一时间通知交易所bitz交易所是不是倒闭了，但由于交易所通信效率问题，交易所亏损扩大，黑客带走了价值数百万美元的数字资产。

2018年10月24日诈骗翻车，号称全球首家贵金属数字交易所MEX被曝官网打不开，大量用户提款失败。

彻底翻车 2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法访问，首页显示黑客勒索信息，管理团队集体失踪。投资者损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，警方认定GBL交易平台为自营自营，管理人员被及时抓捕归案。

彻底翻车 2018 年 10 月 31 日，加拿大交易所 MapleChange 在推特上宣布，因此次袭击损失了所有资金，称只能结束业务。随后，官网和推特全部关闭，普遍认为是“逃跑”。

彻底翻车 2018年11月3日，bitous交易所跑路，骗取2000万后，网站和公众号被关闭。而这次交流从准备到运行只用了三个月时间。

被盗颠覆 2018 年 11 月 7 日，黑客“John Doe”攻击了比特大陆的币安账户，比特大陆声称 617 个比特币被盗，价值约 550 万美元。

彻底翻车 2018 年 11 月 9 日，韩国交易所 Pure Bit 突然关闭官方主页，一扫 1.350,000 ETH（280 万美元）并消失。不过，与以往不同的是，这一次交易所在“逃跑”几天后写了一封道歉信，称将尽力归还所有受害者的资金。但无论项目方如何感到内疚和道歉，“逃跑”的事实已经得到了证实。

彻底推翻2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现，频繁取消用户提现操作。小队被怀疑逃跑了。

彻底推翻2018年11月19日，OKUEX（非ok旗下）发布紧急公告，宣布平台无法维护，平台决定自公告之日起暂停所有业务。

被盗并被推翻 2019 年 1 月，Cryptopia 交易所遭到黑客攻击。 1月15日，28773个ETH被盗，1月30日，交易所出现安全漏洞，1675个ETH被盗；

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意外翻转 2019 年 2 月，QuadrigaCX 交易所在创始人兼 CEO 突然去世后损失了大约 1.95 亿美元的资产；

2019年2月反腐，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；

2019年3月被盗翻车，DragonEx交易所被盗，损失达5-6百万美元；

2019 年 3 月被盗翻，Mercatox 交易所遭到攻击，损失数千个 EOS；

2019 年 3 月，2000 万美元从韩国的 Bithumb 交易所被盗；

被盗翻 2019年3月，Biki Exchange因部分用户未绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；

2019年4月彻底翻车，Orbit ABT交易所跑路了；

彻底翻车 2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，只给用户提现1天时间，第二天就关闭了网站；

2019 年 5 月，7,000 个比特币从币安交易所被盗；

2019 年 5 月，Bitker 交易所宣布将于 2019 年 9 月停止运营；

2019年5月被盗翻，BitoPro交易所遭攻击损失约700万瑞波币；

彻底翻车 2019年5月，万通启源交易所停业，深经调查随后介入；

2019 年 5 月被盗翻，Coinbase 交易所因 SIM 攻击盗取价值约 10 万美元的比特币；

被盗翻转 2019 年 6 月，BiTure 交易所被盗，损失 420 万美元；

被盗翻了 2019 年 6 月，Kraken 交易所的比特币价格暴跌，从 11,200 美元跌至 100 美元。有证据表明原因是黑客现在盗取了1200个比特币，市场被抛售；

2019年6月彻底翻车，Bitsane交易所跑路；

2019年7月彻底翻车，Soxex交易所疑似跑路；

彻底翻车 2019 年 7 月，Bitmarket 交易所因流动性问题突然关闭，导致用户每月损失 2300 个比特币。公告两周后，交易所的一名合伙人被枪杀；

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2019年7月被盗翻车，Bitpoint交易所遭攻击损失2800万美元；

彻底翻车 2019年9月GGBTC交易所涉嫌跑路，只能充值不能提现；

彻底颠覆 2019年1月，比斯币交易所失联，随后于2020年2月正式宣布关闭交易业务；

彻底颠覆 2019年10月，币行交易所停止运营，网站无法再打开；

2019 年 10 月彻底推翻，Kikcoin 交易所停止运营；

2019年10月彻底翻车，说币交易所跑路了；

2019年11月彻底翻盘，空壳交易跑路，交易所只能买不能卖；

彻底颠覆 2019年11月，Biger交易所暂停OTC业务bitz交易所是不是倒闭了，12月宣布“良性退出”；

2019 年 11 月彻底推翻，Bitsoda 交易所宣布无限期暂停运营；

2019 年 11 月，Upbit 交易所被盗 5000 万美元；

2019年12月造假翻车，Bitgogo交易所被迫冻结用户资产“理财”风波；

2020年2月彻底翻车，陕西交易所跑路

2020年1月10日至2月9日技术展期COBINHOOD将暂时关闭交易所并审核所有账户余额

Stolen Overturned 2020 年 2 月 10 日，Altsbit 宣布将于 2020 年 5 月 8 日停止运营。

被盗推翻 2020 年 2 月 17 日，VBITEX 被盗。