首例数字货币跨境网络传销大案破获，涉案金额超400亿元

中新网北京7月30日电（记者张紫阳）近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关已立案查处“Plus Token平台”网络传销卖案，先后将27名主要犯罪嫌疑人全部潜逃境外。他们连同案子的82名关键成员被抓获归案，彻底摧毁了这个根深蒂固的海内外特大型跨国网络传销。本案是公安机关查获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万盐城警方破获比特币传销揭秘，等级关系超过3000种，涉案数字货币总价值超过40种亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，依法查处，并向公安部报案。在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步确定了组织架构、传销团伙的人员水平和资金流向。同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被捕并绳之以法。 2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核提币等工作。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据等级。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”。以“国外项目”为背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。据统计，平台存在期间已发展会员超过200万盐城警方破获比特币传销揭秘，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达超过400亿元（案例中的数字货币大部分用于为会员发放奖励“拉人头”，部分为陈某等人的日常开支和个人挥霍变现。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断更新，隐蔽性和混淆性不断增强。保持严厉打击传销违法犯罪活动的高压态势，继续会同有关部门开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，维护合法权益和人民的利益。同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。 （完）