比特币平台混乱：洗钱、虚假交易、被指控操纵市场

“现在比特币跌得这么厉害，卖掉还要收费，我只能看着了。” 玩家张林（化名）对自己高点入市有些恼火。

截至昨天12:19，比特币在13210.85-14090之间波动。此前，在多轮所谓利好消息的刺激下，比特币价格从一年前的 7000 元/个左右持续上涨至 21019.89 元/个，但已经下跌了近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特点，引起了投资者和监管机构的关注。

在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“要规范所有金融业务”。中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前，数字货币、虚拟货币等尚未受到监管，很多新兴交易市场和要素市场未受到监管或监管不力。

新京报记者获悉，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、BTC100的检查中发现，币行未能履行反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动; 被投资者操纵并诉至法院；BTC100 夸大了其平台上的比特币交易规模。

对此，货币银行回应新京报记者称，有针对性地升级了反洗钱措施。截至发稿，尚未收到火币网和BTC100的回复。

今年以来，随着比特币的暴涨，打着“数字货币”旗号的各种山寨币甚至“金字塔币”不断出现。业内人士提醒投资者对这些“数字货币”保持警惕。

通过比特币洗钱，币行未履行审查义务

“个人兑换限额一直是5万美元，但在央行检查之前，比特币平台能够提供类似于‘地下银行’的功能，将比特币从国内钱包转移到国外钱包，将资金转移到海外。 " 一位大法弟子告诉新京报记者。

比特币是一种基于区块链的“数字货币”，具有去中心化（不依赖政府）和匿名的特点，吸引了大量的粉丝——也正是因为这些特点，犯罪分子频繁使用。

判决书网站信息显示，OKCoin作为中国三大平台之一，曾因平台不符合合规要求而成为不法分子的洗钱工具。

官网显示，北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin成立于2013年6月，主要为中国用户提供人民币对比特币、莱特币、以太坊等数字资产的交易服务。

根据黑龙江省高级人民法院2016年第274号民事判决书，2014年7月，犯罪分子将电信诈骗所得200万元充值至OKCoin交易平台货币银行注册账户，多批次。一共购买了553个比特币，同时提现了比特币，将比特币转入比特币钱包。最后，比特币在澳门地下钱庄出售，完成洗钱活动。

判决书指出，如发现账户交易异常（短时间内大量买入、提现比特币），平台未及时履行审核监督义务，允许嫌疑人在短短一个多小时内就购买了价值200万的商品。元比特币，同时从交易平台提取比特币。

“由于乐库达（OKCoin币行平台方）的不作为，犯罪嫌疑人利用其成功完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移、挥霍，无法被追回。公司应承担赔偿受害人损失的主要责任。” 判决书说。

对此，OKCoin告诉新京报记者，“公司成立之初，反洗钱措施还比较基础，不够严格和完善。此次事件发生后，平台对反洗钱规则进行了系统升级。”多次加强实名制管理。”

另一个位于上海的平台比特币中国也被洗钱者追随。据财新网报道，伊斯顿国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移非法收入。2015 年 5 月，伊斯顿的两名高管向比特币中国表示，希望每月购买 10,000 个比特币，但没有透露购买的总金额。由于资金数额巨大，加上伊什顿无法提供身份和资金证明，双方的合作以失败告终。此后，比特币中国向有关部门说明了情况。

BTC100假交易，日交易量达到4万多

据知情人士透露比特币在平台一天能交易几次，相关部门在检查比特币交易平台BTC100后，发现BTC100存在虚假交易。该公司设计电脑程序在其平台上刷单，虚构交易，比特币日交易量一度达到4万多。交易停止后，BTC100比特币的真实交易量仅为每天几十个。

有投资者告诉新京报，在选择比特币平台时，交易量是他们考虑的最重要因素之一。

7月16日晚，新京报记者登录BTC100，显示当日比特币交易量为0.006。对此，新京报记者昨日通过邮件、客服等方式联系了BTC100，但截至发稿时尚未收到官方回复。

记者注意到，此前有所谓平台人伪造交易报价单的先例。

根据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等人诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这样一个伪造的比特币网站。

根据上述裁定，为欺骗投资者，吸引更多客户在网站充值交易“比特币”，被告利用与网站无关人员的身份信息委托代理公司注册了一家名为GBL（香港）在香港。LIMITED公司，以及虚构的公司股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

本网站提取国际比特币市场交易数据以供参考。客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易费用。此后不久，该网站在其网站和客户之间推出了一种投注模式。该模式运营前三个月，大部分客户亏损，网站盈利数百万。但由于资金短缺，网站以各种原因限制客户提现和提币，并推出各种活动吸引投资者注资。最后，几名被告人最终入狱。

两年亏损逾10万元，投资者起诉火币操纵市场

新京报记者了解到，在对火币网进行现场检查时，相关部门发现，部分投资者因清算将火币网告上海淀区法院，指控其操纵市场。据悉，海淀区法院已就一起期货纠纷立案，并表示近期将开庭审理此案。

据海淀法院网消息，原告陈先生认为，受火币网工作人员和高杠杆的诱惑，购买了比特币和莱特币，并在提供的链接网站上使用购买的比特币进行了二十次申请。由火币网对应数量的虚拟货币是20倍杠杆期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及其内部人员操纵，通过控制后台数据、虚假交易、暴涨暴跌导致会员平仓，陈先生两度亏损。年。几十万元，”海淀法院的一篇网络文章说。

目前，火币网已下架杠杆交易并开始收取交易费用，但投资者指出，市场仍存在一些“异常”情况。不少投资者认为自己被“割韭菜”了。

“以太坊此前开盘价直接上调至9999，远高于其他平台，这几天的最低点不到1000元/张。” 入坑的数字货币新玩家张杰怀疑是否有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网对新京报记者表示，已按照监管部门要求对反洗钱流程进行升级。对于质疑操纵交易的投资者，火币平台只是充当媒人。“价格是投资者市场交易的结果。对于投资者的诉讼，火币表示尚未收到上述案件正式审理的通知。

挖矿致富？有“矿池”窃取“矿工”算力

在市场价格暴涨暴跌的大环境下，数字货币挖矿行业再次走在了风口浪尖。“目前的市场与 2013 年非常相似。” 曾是“矿工”的比特币玩家黄宏（化名）说。

2013 年，在多轮正向激励的刺激下，比特币价格从 2 月份的不足 200 元/块涨到了 11 月份的 7000 元高位，上涨了数十倍；12月5日，监管机构明确表示比特币比特币不是法定货币，存在风险。此后，比特币在半年内几乎减半，并长期在低位徘徊。

“我看着它上升到 2000、3000、4000。” 说起当年的大牛市，黄宏还是有点“痒”的。

当年10月，黄宏准备10万元辞去矿山。

“一台矿机有6块显卡，最后设置了3块。” 但他还是赔了钱。“电费一天100，他们都在找电费便宜的地方，等你把矿机的钱挖出来，基本上矿机也报废了。”

另一位较早入行的“矿工”杨兵（化名）告诉新京报记者，“其实比特币的计算难度在快速上升，再加上耗电量巨大，一般矿机的生命周期是仅仅 6-9 个月后，之后挖出的比特币价值可能无法支付电费，将被报废。”

随着比特币挖矿难度的增加，比特币挖矿逐渐成为一个高投资、高风险的行业。根据比特凡网站提供的数据，预计8月15日上市的Avalon A741新矿机售价6500元/台，每日电费16.56元。目前每件13000元。在此基础上，还需要1.5年才能收回成本。

黄宏和杨兵也面临着“从矿池中窃取算力”的可能。首先，比特币挖矿是记账。为了在人群中抢占先机，您需要解决数学问题。计算机的计算能力越强，解决的可能性就越大。记账后比特币在平台一天能交易几次，系统将奖励比特币。所以个人挖矿类似于中彩票。因为是概率问题，矿工结合算力可以获得固定收益。比特币社区出现了“矿池”组织，即结合矿工的算力进行计算，按照矿工贡献算力的百分比分配收益。

徐阳（化名）一直从事矿池管理工作。据他介绍，目前矿池的利润来源是分配收益时的手续费，以及出售算力。“以目前占据全球18%算力的蚂蚁矿池为例，根据虚拟货币的种类，矿池实行3%到5%不等的手续费。”

徐扬表示，不正规的平台会窃取算力，而矿池运营商拥有技术，可以偷偷让算力开采其他虚拟币为自己谋取利润，这侵犯了矿工的利益。

那么为什么它仍然吸引着这么多矿工呢？在黄宏看来，“大家都在骂人，骗钱，为什么不想靠这些发财呢？”

行业：平台需标准化，投资者需擦亮眼睛

虽然名字里有“币”字，但央行早就对比特币的性质很清楚了：2013年，中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。

继前一日暴涨后暴跌20%后，2017年1月6日，央行上海总部、营业管理部（北京）约谈国内三大比特币交易所负责人，要求他们进行自律检查近期异常情况。，并进行相应的清理整改。

1月11日，央行对三个比特币平台进行了现场检查。1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围运营、违规配资业务等问题；此后，三大平台相继宣布暂停融资和币业务，并开始收取交易手续费。

根据三大平台的公告，三大平台已落实央行要求，升级相关系统，逐步恢复比特币提现业务。

对于目前数字货币圈的乱象，金融分析师肖磊告诉新京报记者，目前交易平台存在很多问题。

“首先，因互联网断线造成的损失，投资者无法获得赔偿。” 他指出，虽然交易平台没有主动断网的动机，但相关约束还不够。即使断网，也没有太大的法律压力。.

肖磊认为，因此，平台本身只能依靠自律来处理许多潜在伤害投资者的问题。那些不打算长期提供服务的平台，很容易故意制造问题，损害投资者的利益，比如恶意逃跑等。

国际上出现过不少平台风险事件，包括被认为是全球最大的比特币交易平台的Mt.Gox，因系统漏洞损失大量比特币，最终破产倒闭，导致众多投资者血本无归; 比特币也有国内玩家。硬币平台上被盗比特币的先例。

对于投资者来说，专家提醒，面对所谓的“数字货币”，包括近期极为火爆的ICO融资，一定要擦亮眼睛。

ICO是指区块链企业在交易平台上或在特定场合通过众筹发行自己的代币，以换取比特币和以太币，达到融资的目的。

不少业内人士指出，也有一些人打着ICO的旗号，仅靠PPT和少数业余团队进行“非法集资”。

“由于信息不对称，投资者在这些所谓的数字货币项目中​​应该非常小心。” 华为区块链专家黄连金表示，“有些团队的ICO成功也是假成功，高了，然后扔掉。”

黄连金看好区块链技术的发展和未来。他认为，结合云计算、大数据等技术，区块链具有相当大的潜力，但同时也为监管提出了新的命题。

肖磊认为，区块链、ICO等技术没有问题。问题是很多ICO都是由现有的交易平台做的，相当于承销和宣传。“技术在整个链条中的比重越来越小，所以（如果有问题），主要责任在相关从业者身上。”

新京报记者米翟王全豪